Analista KYC

Requisitos:

-Grado Superior o Grado Universitario en Administración,  Finanzas, Derecho o similar.

-Al menos un año de experiencia en un área similar o llevando a cabo labores administrativas o jurídicas.

-Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita).

Funciones:

La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Las principales funciones serían:

-En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).

-Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.

¿Qué valor añadido te podemos aportar?

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